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打着“五常大米”的幌子 骗子靠“大米理财”诈骗8千万-山东新

来源:德城区新闻中心 作者:章光 人气: 发布时间:2018-10-12
摘要:日前,济南中院对一起非法集资诈骗案作出公开宣判,与其他集资诈骗案所不同的是,该案中被告人何某打着经营有机“五常大米”的幌子,推出所谓的投资理产品,以高息为

日前,济南中院对一起非法集资诈骗案作出公开宣判,与其他集资诈骗案所不同的是,该案中被告人何某打着经营有机“五常大米”的幌子,推出所谓的投资理产品,以高息为诱饵非法集资8000多万元,至今仍有4300万元尚待追回。当资金链断裂后,陷入窘境的何某又疯狂套刷信用卡,诈骗银行8万元。

据了解,早在2013年12月前后,就有市民发现,在济南市经四路附近一家大型商场周边,经常有人拿着传单向过往市民推销理财产品,并宣称经营的项目是有机“五常大米”。推销人员介绍,该款大米销售的利润可观,投资不仅有高额回报,还有放心大米可领。这让有的市民很心动。

但到了2015年6月,不少投资者却发现,所谓的高额回报是一场骗局,甚至连本金也可能血本无归。一名受骗的投资者称,他所购买的是一款名为“稻花香2号”理财产品,发行机构为济南康乐投资管理中心,投资方向为“用于项目融资方按约收购农户稻米的粮款”。当时,公司承诺,若投资周期三个月,利息为14.4%,半年期为16.8%,而一年则可达到18%。同时,投资者每多投入1万元,公司每个月将多赠送两斤大米。另一名受骗市民李女士则称,其所购买的大米理财产品,由名为济南民乐投资管理中心的公司发行,融资做稻米加工和销售的业务。“推销员介绍说,公司销售的是五常有机稻花香米,销量大、利润高、风险小,可以获得很高的利息回报。”

“卖大米的也能卖理财?大米利润能有这么高?”面对不少投资者的疑虑,公司还经常带着投资者到公司和所谓的米店参观。此外,公司还介绍称,项目融资方已将米业加工厂、米业公司全部转让给项目管理方作抵押,产业投资达1.2亿。投资人的投资则由山东守义实业公司进行无条件不可撤销的担保,投资者可放心投资,绝不会出现问题。

但过了很长时间,众多受骗者才逐渐了解到,无论康乐、民乐,还是守义实业,都是同一个法人代表:何某。但为时已晚,到了2015年2月份,许多投资者就发现了问题,公司负责人经常不见踪影,只有少数员工在打理公司。李女士等人最后一次领利息是在同年的4月份,到了5月份,公司突然“关门”了,老板何某也紧跟着“失联”。

当庭宣读的判决书显示,何某所涉犯罪有两项:一项是集资诈骗,另一项是套取信用卡。其中,何某非法集资案值超过8000万元,其中有4300万元尚待追回。而在损失的钱中,其中有超过千万元,被何某用于归还澳门赌马带来的赌债。而在另一桩罪名中,可见何某在资金链断裂后陷入窘境,为了筹钱,竟套刷信用卡,诈骗银行8万余元卡费。该案也被一并追诉。 

济南中院一审认为,被告人何某的行为构成集资诈骗罪,被判处有期徒刑15年,并处罚金50万元;还涉及诈骗信用卡犯罪,被判处有期徒刑3年,并处罚金2万元。决定执行有期徒刑17年,并处罚金52万元。目前,该案仍在上诉期。

责任编辑:章光